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山西最大农商行大股东实际持股疑云:前三大股东是否为“小伙伴”?

   日期:2020-06-16     来源:券商中国    浏览:2503    评论:0    


核心提示:继临猗农商行之后,山西又一农商行股东涉超比例持股引起关注。山西资本圈注意到,2020年2月,运城银保监分局对山西临猗农商行进行处罚,违规事由便是股东超比例持股。公开资料显示,该行两大主要股东均有关联企业同时入股临猗农商行,导致实际持股均超10%的入股红线。而这则要提及曾几经修订并于2019年底再度更新的《农村中
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继临猗农商行之后,山西又一农商行股东涉超比例持股引起关注。

山西资本圈注意到,2020年2月,运城银保监分局对山西临猗农商行进行处罚,违规事由便是股东超比例持股。公开资料显示,该行两大主要股东均有关联企业同时入股临猗农商行,导致实际持股均超10%的入股“红线”。

而这则要提及曾几经修订并于2019年底再度"更新"的《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》,文件中明确指出单个境内非金融机构及其关联方、一致行动人合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

不过相较于临猗农商行,山西此次卷入超比例持股“疑云”的则为全省最大农商行——尧都农商行,且股东之间的关联与否似乎更为复杂。

公开资料显示,今年5月底,天津大通投资集团有限公司、集团实际控制人李占通及其配偶,以及天津市勤联商贸及旗下的天津集睿科技、滨海新天投资等多家企业因同一案件被一同列为被执行人,案件执行标的为3.08亿元。

从公开信息来看,上述几家公司中知名度最高的当属由自然人李占通控股的大通集团,目前在生物医药、房地产、环保、燃气能源等多个领域均有涉猎。值得注意的是,大通集团此前还曾控股大通燃气、红日药业两家A股上市公司,不过之后又陆续转让了所持的两家上市公司大部分股权。

其实,多家公司被同时列为被执行人并不稀奇,但特殊点在于大通集团、天津集睿科技、滨海新天投资曾早在2016年共同对尧都农商行增资入股,目前分别持股9.85%、9.85%、9.09%,且这三家表面看似无任何股权关联却交集颇多,在对外投资、法定代表人及高管等方面“互动”频频。

天津集睿科技与大通集团:天津集睿科技与控股股东勤联商贸联合设立的金之谷资管与天津大通投资集团共同投资了天津大通融汇资产管理有限公司,除此之外,天津金之谷与大通集团共同成立了多家投资合伙企业,天津金之谷均为执行事务合伙人。

另据券商中国公众号报道,在金之谷的官方微信公众号上,却充斥着大通集团及李占通的各类信息,公司连续多年的年会、总结会也直接以“大通金之谷”冠名,大通集团董事长助理兼创新投资中心总经理于欣义则连年到场颁奖、讲话。此外,金之谷目前法人代表、副总经理为李永勤,在基金业协会的备案信息中,李永勤自金之谷成立任职至今。然而,在2016-2018年期间多则公开消息中,她的身份是大通集团创新金融中心副总经理。

同时,集睿科技及控股股东勤联商贸还与中航信托共同成立中康九和医疗管理集团,这家股权上与大通集团毫无瓜葛的企业,法定代表人却由李占通担任,公司总经理王桥也是大通集团医养大健康板块负责人。

滨海新天投资与大通集团:工商资料显示,滨海新天投资目前有两家股东,分别为天津新东方生物科技和新余高新区文企投资合伙企业,分别持股95.92%、4.08%。而新余高新区文企投资合伙企业里的股权结构中,大通集团占股12.48%,天津大通资本控股有限公司占股0.12%,且大通集团为执行事务合伙人则是大通集团。另外,大通集团还曾持有新东方生物科技70%股权。

除了上述颇多的“交集”之外,三者最为市场所知晓的当属2016年共同参与山西省最大农商行尧都农商行的增资扩股,分别入股3.25亿股、3.25亿股和3亿股,并一举跻身前三大股东。不过即便三者“交集”颇多,而在该行历年年报中,均未将集睿科技、滨海新天投资认定为大通集团的关联企业。

所以如果将集睿科技、滨海新天投资认定为大通集团关联企业,后者将实际控制尧都农商行28.79%的股权,显然会超过《中小银行机构行政许可事项实施办法》中所规定的持股“红线”。而根据监管规则,关联企业是指相互之间存在直接或间接控制、受同一企业共同控制或重大影响关系的企业,确实亦没有明确具体情形,当然从目前来看上述股东亦选择性忽视相互之间所隐现的“交集”。

资料显示,尧都农商银行于2010年12月由原临汾市尧都区农村信用合作联社组建而成,是山西省首家改制的农村商业银行,现已成为全省规模最大的农村商业银行,全国1000家农商行排名第25位,注册资本33亿元,在岗职工近2000人。

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