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刚刚!百亿平台跑路实控人已被抓

   发布时间:2024-10-12 15:13     来源:资管黑板报    浏览:3599    
核心提示:印尼法律和人权部移民总局逮捕了一名来自中国的国际逃犯Lin Qiang(39岁),他已被国际刑警组织列入红色通缉名单。Lin Qiang于20
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印尼法律和人权部移民总局逮捕了一名来自中国的国际逃犯Lin Qiang(39岁,他已被国际刑警组织列入红色通缉名单。Lin Qiang于2024年10月1日(星期二)在巴厘岛的努拉莱国际机场被捕。

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移民总局局长西尔米·卡里姆(Silmy Karim)解释称,逮捕Lin Qiang的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令Lin Qiang被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局,涉及约5万名受害者,总损失高达210万亿印尼盾,约合1000亿人民币。(笔者注:这个金额是印尼文新闻原文的数字,真实性存疑。)

此次逮捕行动是基于2024年9月27日收到的中国驻印尼使馆警务联络方面的协助请求。中方请求印尼方协助追查一名涉嫌经济诈骗的嫌疑人Lin Qiang,据信此人正计划逃往巴厘岛。随后,移民总局在巴厘岛努拉莱机场通过人脸识别技术发现一名与Lin Qiang高度相似的男子,名为Joe Lin,他持有土耳其护照,并于2024年9月26日抵达印尼。

2024年9月27日,Lin Qiang(化名 Joe Lin)被印尼移民总局列入“限制出入境名单”。两天后,中方在确认嫌疑人身处印尼后,吊销了他的中国护照。2024年10月1日,Lin Qiang在准备乘坐新加坡航空公司的航班离开印尼前往新加坡时,在巴厘岛努拉莱机场的自动登机口被扣留并逮捕。

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印尼警方和移民局展示物证,来源detik新闻网

印尼国家警察国际合作司司长克里希纳·穆尔蒂(Krishna Murti)强调,印尼各部委和机构在打击跨国犯罪方面的合作已成为常态。警方与移民局始终密切配合,共同保护印尼免受跨国犯罪的威胁。

他补充道,在每次国际刑警组织会议上,印尼国家警察都会与包括移民总局在内的各方进行合作,确保印尼领土免遭跨国犯罪的侵害。

“我们已经习惯了现场协调,在应对跨国犯罪带来的各种全球性挑战时,这种合作变得愈发紧密,”克里希纳·穆尔蒂说道。

Lin Qiang的被捕表明了印尼在支持国际执法方面的决心,并展现了其在应对跨国犯罪案件中的积极作用。凭借印尼各相关机构的通力协作和国际社会的支持,类似林强这样的重大犯罪案件得以有效处理。

此前资管黑板报报道,4月10日,上海市公安局杨浦分局通报,近期依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

此前一日,上海和合首创投资管理有限公司(下称“和合首创”)自曝公司及相关企业已严重资不抵债,已无力兑付,自即日起暂停兑付工作。

记者了解到,和合首创实控人、董事长兼CEO林强在2023年8月末就被曝已失联。和合首创2023年10月31日发布兑付通知承认,截至兑付通知发布日,其未能足额兑付的16款产品,共计52.56亿元。和合首创在兑付通知中提出:2023年12月31日前,对上述到期产品兑付比例不低于本金金额的10%。

实控人被曝失联数月

和合首创、和合资产管理(上海)有限公司(下称“和合资管”)、和合期货三家公司并称为“和合系”,和合资管是和合期货的全资子公司。天眼查显示,林强是上海和合首创投资管理有限公司的法定代表人,也是和合期货三大合伙人之一。2021年,林强全面收购了和合期货,成为实控人。

公开资料显示,林强,和合期货有限公司董事、上海和合首创投资管理有限公司董事长兼CEO。林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。他拥有十多年金融行业从业经验,曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年,林强获选“陆家嘴金融城十大杰出青年”。

和合首创的爆雷在去年8月份其实控人林强被曝失联后浮出水面。彼时,一份署名为和合资产管理有限公司的文件,在资管圈内广为流传。其内容显示,因林强无法取得联系,为保证公司正常运转,经商讨决定,成立临时领导小组,主持相应工作。

2023年8月31日,和合期货发布公告称,林强仅仅在2020年3月27日—2021年12月8日期间担任董事,目前不在公司及子公司担任任何职务,更非实际控制人。同年9月5日,和合资管官网发布澄清公告称,“林强并非我司董事长及实际控制人,公司也没有设立任何的分支机构”。不过,后来和合资管又撤下了该公告。

 

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