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监管高压下,币安的合规「外衣」几分为真?

   日期:2021-09-23     浏览:166    评论:0    
核心提示:在世界范围内的监管高压之下,加密市场合规问题再次被各地区相关机构提上日程,以交易所在内的一系列企业开始寻求主动合规的路径和手段。头部交易所币安今年重点着手布局合规方面的事宜,时至今日币安合规究竟有几分可靠?何为合规?合规,在币圈从来都不是一个既定的概念,因为受限制于世界各地的政策不同态度不同,可能会

 在世界范围内的监管高压之下,加密市场合规问题再次被各地区相关机构提上日程,以交易所在内的一系列企业开始寻求主动合规的路径和手段。头部交易所币安今年重点着手布局合规方面的事宜,时至今日币安合规究竟有几分可靠?

 

何为合规?

 

合规,在币圈从来都不是一个既定的概念,因为受限制于世界各地的政策不同态度不同,可能会出现一个企业在一个地区合规但是在另一个地区就不合规的现象。所以运营生态涵盖世界各地的头部企业会主动出击,从态度较为积极的地区着手获取合规牌照,这样会对后续其他地区牌照的申请具有参考作用。

 

在今年全球多个监管机构开始清算当地加密市场时,规模最大的币安自然首当其冲吸引了大部分的「炮火」,一时间内市场情绪开始恐慌。今年6月底英国金融行为监管局(FCA)禁止币安在英国运营,但后续英国金融行为监管局又表示币安已经遵守其在6月底对它提出的要求,并且这也恰恰体现了币安在积极申请相关牌照。

 

币安为获得更多本地监管者合规方面认同一直在做努力和推进,目前还在积极申请全球多个国家和地区的牌照。早在2019年币安就已经成为全球范围内合规化程度最高的交易所,这也得益于币安一直以来主动合规的发展方向。

 

9月初,币安创始人赵长鹏(CZ)也表示,在美国的子公司币安美国可能在三年内上市。此前在推特上赵长鹏转发了路透社的报道《币安表示希望获得全球合规牌照》并表示「在有加密货币交易所法律框架的地区,我们已开始着手准备牌照审批事宜。这项工作涵盖亚太地区、欧洲、中东、非洲和拉丁美洲。我们会同有关方面积极合作,以应对更多更为具体的监管框架。」看得出,因行业特殊性币安的合规之路并非一路坦途,但是币安总归是在前进的路上未曾懈怠。

 

如何安全?

 

用户资产安全是交易所安身立命的根基所在,合规之外交易安全更为用户所看重。根据Coingecko数据显示,币安24小时交易量和用户量都领先第二位Coinbase五倍之多,这也直接说明币安是加密市场中更多用户的选择。

 

虽为新贵行业的头号玩家,但是币安一直以传统金融行业的职业操守要求自身,不少用户在初次接触币安时都曾表示在币安交易不是一件容易的事。首先在币安KYC验证严格,用户需要完成中级认证才能访问币安的产品和服务,包括加密货币的交易和存取款;其次限制杠杆交易,新用户最高杠杆不得超过20倍。这样看似严苛交易限制一方面避免了合规方面的一系列隐患问题,另一方面也确保用户所交易的资产安全,更好地保护用户权益,打击金融犯罪。

 

CZ曾在一场区块链会议上自信的表示「币安的反洗钱机制可能比银行还要严格。」币安与反洗钱公司 CipherTrace合作,与加密合规和调查软件提供商Chainalysis合作,添加反洗钱合规工具;整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF规则等等。币安跟各个国家的反洗钱执法机构都有较为深度的合作,持续为用户提供安全的交易环境。

 

2020年8月,币安协助乌克兰警方破获了一个涉案4200万美元、使用勒索软件和洗钱操作的犯罪团伙。这已经不是币安第一次协助破获反洗钱案件了,币安安全团队建立了可识别、阻止诈骗活动的机制,通过数据驱动手段打击洗钱犯罪。币安一直在为创建更安全的全球加密资产生态系统贡献着自己的力量,打击恶意行为,为受害者伸张正义。

 

怎样可持续发展?

 

币安一直以搭建行业底层基础架构为己任,想要做的事情也绝不仅是谋求眼前短期的利益,成为一棵长期发展的行业常青树是币安所愿,所以币安将合规与安全看作日常工作中的重中之重。

 

在合规团队方面,币安一直对合规相关的人才求贤若渴。在今年7月初的公开信中,赵长鹏向用户承诺之后会持续扩大国际合规团队和顾问委员会,争取在年底前将合规团队规模扩大一倍。此前,币安还聘请了前eToro(e投睿,获英国合规授权的社交交易经纪公司)的Jonathan Farnell担任币安合规总监。

 

近期,CZ在接受南华早报的专访时对币安的合规问题再次做出了正面回应「我们运营着一个中心化交易所,我们逐渐意识到需要一个中心化的实体,以便与监管机构良好合作。我们需要清楚地记录利益相关者的所有权、透明度和风险控制。作为该行业最大的参与者,我们需要为这种转变做好准备。我们正在这样做,以便更容易与监管机构合作。」

 

在加密市场监管尚不明朗的发展初期,币安作为头部更应该以身作则。监管之下,用户信任势必会减少,只有头部交易所出来「稳定军心」,用户的资金避免流向那些收割用户的平台,资产安全才能最大限度的得到保障。头部之所以是头部,不仅仅因为在行情向阳时为用户增加收益,更是在阴霾来临时能为用户守得住底线。

 

 


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