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操纵债券交易非法获利超2亿 农行原投资业务处处长白静9套房产被裁定没收

   日期:2020-11-19     来源:经济观察报    作者:黄蕾    浏览:665    评论:0    


核心提示:据中纪委国家监委官网消息,11月17日,呼和浩特市中级人民法院一审公开宣判犯罪嫌疑人白静贪污违法所得没收申请一案,裁定没收高度可能属于白静使用违法所得购买的9套房产。经审理查明,犯罪嫌疑人白静涉嫌于2008年至2011年间,利用其担任中国农业银行股份有限公司投资业务处副处长、处长的职务便利,伙同他人操纵债券交易
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据中纪委国家监委官网消息,11月17日,呼和浩特市中级人民法院一审公开宣判犯罪嫌疑人白静贪污违法所得没收申请一案,裁定没收高度可能属于白静使用违法所得购买的9套房产。

经审理查明,犯罪嫌疑人白静涉嫌于2008年至2011年间,利用其担任中国农业银行股份有限公司投资业务处副处长、处长的职务便利,伙同他人操纵债券交易,套取国有资金转入其实际控制的公司,非法获利共计人民币2亿余元,后白静用其中1.6亿余元在北京市、海南省三亚市购买房产,登记在其亲属名下。白静于2013年7月31日逃匿境外,被通缉超过一年未到案。检察机关根据证据和查封情况,本次对其中购买资金为1.4亿余元的9套房产申请没收。

2019年6月28日,人民法院报、人民法院公告网刊载内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院立案受理呼和浩特市人民检察院申请没收第32号“百名红通人员”白静涉嫌贪污所得一案并发布公告。

公告载明:犯罪嫌疑人白静,男,汉族,1973年9月8日出生,河南省固始县人,原中国农业银行金融市场部投资处副处长(主持工作)、处长。白静因涉嫌职务侵占罪于2013年9月9日,被内蒙古自治区公安厅立案侦查,同年11月18日被内蒙古自治区人民检察院批准逮捕。白静于2013年7月31日逃匿,同年12月19日,国际刑警组织对白静发布红色通报。内蒙古自治区公安厅经侦查查明白静涉嫌犯贪污罪,于2019年2月28日,将犯罪线索移送内蒙古自治区监察委员会,内蒙古自治区监察委员会于2019年2月28日,以白静涉嫌犯贪污罪立案调查。

检察院申请书载明:2008年2011年间,犯罪嫌疑人白静利用在农业银行的职务便利,伙同他人以农业银行、国信证券为债券交易平台,先后操纵73支债券进行债券交易,侵吞农业银行、国信证券利益,非法获利共计人民币218,819,583.30元。犯罪嫌疑人白静使用违法所得中的部分款项在北京及三亚两地购置了多套房产,内蒙古监察委员会依法查封房产9套。

呼和浩特市中级人民法院认为,本案有证据证明犯罪嫌疑人白静实施了贪污犯罪行为,并逃匿境外,被通缉一年后未到案。检察机关申请没收的9套房产高度可能来源于白静实施贪污犯罪行为套取的国有资金购买,依法应当适用违法所得没收程序予以没收。法庭遂作出上述裁定。

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