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神秘女性引发34亿惨案,京东诺亚谁要买单?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-10  来源:东方财富网  阅读数:301
核心提示:一个至少34亿元的大雷,不仅让承兴国际控股一天暴跌80%,还引发了京东和诺亚财富两家中概股的激烈口水仗。诺亚财富董事局主席汪静波8日表示,已经对承兴国际控股及其合作伙伴京东提起诉讼,但京东9日发声激烈驳斥,表示承兴国际控股涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,与京东无关。警方抓人引发连锁反应承兴国际、博信股份实

一个至少34亿元的大雷,不仅让承兴国际控股一天暴跌80%,还引发了京东和诺亚财富两家中概股的激烈口水仗。诺亚财富董事局主席汪静波8日表示,已经对承兴国际控股及其合作伙伴京东提起诉讼,但京东9日发声激烈驳斥,表示承兴国际控股涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,与京东无关。

警方抓人引发连锁反应

承兴国际、博信股份实控人罗静,图片来源:承兴国际官网

事情要从承兴国际的老板罗静说起。7月5日,A股公司博信股份发布公告,公司实控人兼董事长罗静于2019年6月20日被公安局刑事拘留。博信股份当日跌停。

罗静同时还是港股上市公司承兴国际的实控人及董事长。受此影响,承兴国际7月6日一天暴跌80%。

在承兴国际暴跌之际,人们突然发现,港交所披露的信息中,诺亚财富和它的实控人汪静波居然拥有承兴国际最大的权益,比例高达62.84%。

图片来源:港交所

诺亚披露34亿大雷

7月8日晚间,诺亚财富就此发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

诺亚财富的公告解释了为什么公司会出现在承兴国际控股的权益人名单之中。公告称,其注意到承兴股权权益变动情况,该等披露系上海歌斐资产管理有限公司代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚(上海)融资租赁有限公司依据2019年6月19日与承兴的股东China base Group Limited签署的《股权质押合同》所采取的法律行动之一。

该公告解释,本次质押的质权人为上海歌斐资产管理有限公司代表“创世核心企业系列私募基金”与诺亚(上海)融资租赁有限公司,因“创世核心企业系列私募基金”为契约式基金,不具有独立法律主体资格,故由基金管理人上海歌斐资产管理有限公司代为签署。

该公告强调,上述行为不是股份转让而是股份质押行为。

受此影响,诺亚财富股价8日晚暴跌20%。

诺亚提起诉讼,京东反击

面对这个价值34亿的大雷,诺亚财富的公告称,作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产管理有限公司发起了各种法律诉讼,保护基金投资者利益。

而诺亚财富汪静波当晚在一封致员工的内部信中指出,“我们有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。”

资料显示,北京京东世纪贸易有限公司的控制人为刘强东。汪静波的这番表述,让京东与诈骗扯上了关系。

对此,京东方面9日通过媒体发表三点声明激烈反驳:

广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

其次,上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

其三,我们希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

另据报道,针对有媒体报道称,承兴国际有多份敲有京东合同专用章的应收账款转让确认函(回执)一事,京东回应称,“近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。”

承兴国际9日晚也发布公告,否认与京东有订立伪造合同。

公告称,公司已注意到,今天刊载一篇网络报刊文章声称(其中包括)本集团与京东之间订立伪造合同。董事会谨此澄清,该报刊文章所指的广州承兴并非本集团的成员公司,而本集团与京东之间并无如该报刊文章所载订立有关合同。

被卷入的远不止诺亚

除了诺亚财富卷入,据21世纪经济报道,至少8家资管机构和第三方财富管理机构曾经为承兴国际融资,包括信托、券商资管和私募基金。而且,京东和苏宁在多个融资项目中被作为第一还款来源,但他们均表示对此事并不知情,京东甚至认为承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。

有信托计划卷入其中的云南信托对媒体称,目前已同时采取民事和刑事两方面手段保护投资者权益,包括联系公证处和专业律师启动强制执行手续,追索融资人、担保人的付款义务;并向昆明当地公安机关报案,寻求公安部门的协助。

公开资料显示,云南信托曾经在2018年8月3日发售一款云涌1号集合资金信托计划,产品规模5000万元,期限12个月,目前尚未到期。

该项目资金用途是用于购买广州承兴营销管理有限公司持有的电商龙头(包括但不限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的 80%计算,信托存续期内可以循环购买基础应收账款。

在本项目中,第一还款来源是苏宁易购的还款资金用于抵扣回购价款;第二还款来源是承兴国际的实控人,也是该项目的担保人罗静提供连带责任担保,若广州承兴的回购资金不足以覆盖信托本金及融资成本,则由罗静还款。

罗静是何方神圣?

那么,引发了这场渲染大波的“导演”罗静到底是个什么样的人物?博信股份的公告显示,罗静,女,1971年出生,中国香港籍,无其他国家和地区居留权,证件号码为 P705****。不过,网上有关她的其它个人信息如学历(除EMBA外)、婚姻、家庭几乎全是空白。

媒体报道称,罗静毕业之后最初从事的是促销员工作。1996年,罗静在香港创办了承兴国际。在1998至2000年间,承兴国际先后与百事可乐、宝洁中国总部和诺基亚中国合作,帮它们生产并销售促销品并提供综合解决方案服务。

2006年9月30日,罗静在成立广州承兴营销管理有限公司后,与NBA成为重要零售战略合作伙伴,跻身国内排名首位的品牌运营与管理商。

自此,承兴国际开始转向IP引进与经营孵化,并先后获得“变形金刚”、“功夫熊猫”、“猫和老鼠”、“兔斯基”等国际一线大品牌在华衍生品的授权和开发权。

在拿到大IP的同时,罗静又抓紧时间与国内大中型企业谈合作,2010年成为EA怡亚通平台合作伙伴、与中信银行联合承兴国际发行兔斯基信用卡;2011年获得中国石油全国合作伙伴资质成为其加油卡积分平台供应商,并连续三年成为VISA国际发卡组织中国区供应商;2012年1月28日连续10年成为三大通讯运营商主要供应商和中国太平洋保险积分平台唯一合作运营商,并连续四年成为MasterCard国际发卡组织中国区供应商。

2017年5月,承兴国际宣布收购由“漫威之父”、“蜘蛛侠”创作者兼制片斯坦李所创立的POW!娱乐公司,一时引发关注,不过一年之后,POW!娱乐公司遭斯坦李起诉,理由是POW!娱乐公司等被告合谋故意作出重大虚假事实陈述,并以胁迫或欺诈方式取得斯坦李签名等。

罗静与汪静波的“木兰”交情

罗静和此番引发争议的诺亚财富汪静波应该是“老熟人”,两人曾同时登上中国企业家杂志评选的“商界木兰”榜单。 在2017年中国商界木兰排行榜中,汪静波位列第4位,而罗静则排名第18位。

此外,新华财经的报道称,诺亚财富和承兴国际两者还曾共同出资设有一家商业保理公司。启信宝信息显示,成立于2014年4月的诺亚商业保理有限公司,股东方为上海诺亚投资(集团)有限公司持股95%,广州承兴营销管理有限公司持股5%。

如今,两位商界木兰从合作走向互撕,不知道接下来还会有什么样的戏码发生,让我们拭目吃瓜。


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